Europol, Bitzlato’ya karşı yaptırım aksiyonunda ele geçirilen 19,5 milyon dolarlık kripto para olduğunu bildirdi. Avrupa ve ABD’deki yetkililer tarafından yürütülen operasyon, ortalarında Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov’un da bulunduğu borsayla temaslı 5 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Europol, 3 kripto paraya el koydu
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı yahut Europol, yetkililerin kripto firması Bitzlato’ya karşı yaptırım aksiyonlarının bir modülü olarak 19 milyon dolardan fazla kripto para ünitesi içeren kripto cüzdanlarının denetimini ele geçirdiğini bildirdi. Europol, 23 Ocak’ta yaptığı bir duyuruda, Bitzlato aracılığıyla taşınan varlıkların kabaca %46’sının (1 milyar euro yahut yayın tarihinde 1,09 milyar dolar) yasa dışı faaliyetlerle ilişkili olduğunu kaydetti. Devlet kurumunun tahlili, Bitzlato’nun Bitcoin (BTC), Dash (DASH) ve Dogecoin (DOGE) dahil olmak üzere birçok Rus rublesine dönüştürülen kripto para ünitelerinde 2,1 milyar eurodan fazla aldığını ileri sürdü. Europol, şu açıklamayı yaptı:
Kripto varlıkların prestiji para ünitelerine dönüştürülmesi yasa dışı olmasa da, siber cürüm operatörlerine yönelik soruşturmalar, büyük hacimli kabahat varlıklarının platformdan geçtiğini gösterdi. Kuşkulu süreçlerin birçok, Yabancı Varlıkları Denetim Ofisi (OFAC) tarafından onaylanan kuruluşlarla, öbürleri ise siber dolandırıcılık, kara para aklama, fidye yazılımı ve çocuk istismarı gereçleriyle temaslı.
https://twitter.com/Europol/status/1617509283670773761
Kripto para firması Bitzlato’nun kurucusu tutuklandı
ABD makamları, kripto para ünitesi odaklı bir icra grubunun aksiyonlarının bir modülü olarak 18 Ocak’ta Florida’da Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov’u tutukladıklarını duyurdu. Europol, Belçika, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda’daki ajansların dayanağını içeren operasyonun kripto borsasıyla kontaklı 1’i Kıbrıs’ta ve 3’ü İspanya’da olmak üzere 4 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını da kelamlarına ekledi.
Europol, tutuklamalara ek olarak, yetkililerin kabaca 18 milyon euro yahut 19,5 milyon dolar kıymetinde cüzdanlara el koyduğunu ve 50 milyon euroyu denetim eden başka kripto borsalarında 100’den fazla hesabı dondurduğunu bildirdi. ABD makamları, Rusya’nın yasadışı finansmanıyla temaslı ‘birincil kara para aklama endişesi’ olduğu savıyla Bitzlato’nun sunucularına el koyma gayretlerine da dahil oldu. Legkodymov’un tutuklanmasının akabinde 18 Ocak’ta ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde yargılandığı bildirildi. Bitzlato’daki ortaklarının Avrupa’da hangi suçlamalarla karşı karşıya kalabilecekleri bilinmeyen.
KAYNAK : Kripto Koin
