Çeşitli kripto para platformları düzenleyicilerin odağında olmaya devam ediyor. En son gelişmelere nazaran ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Bitcoin “mikseri”, yani “karıştırma” hizmeti olan ChipMixer’i kapattı. İşte detaylar…
Kripto para projesi, 3 milyar dolarlık yasadışı süreç savıyla kapatıldı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 15 Mart’ta yaptığı açıklamada Bitcoin karıştırma hizmeti ChipMixer’ı kapattığını duyurdu. DOJ, ChipMixer’in Ağustos 2017’den bu yana 3 milyar dolardan fazla yasadışı kripto para ünitesi sürecini aklamak için kullanıldığını söyledi. Bu toplam, 17 milyon dolarlık fidye yazılımı süreçlerini, 200 milyon dolarlık dark web pazar süreçlerini, hileli data satışlarına bağlı 35 milyon dolarlık transferleri ve berbat maksatlı, Rusya merkezli bir yazılım kampanyasına bağlı bilinmeyen ölçüde süreci içeriyor.
DOJ ayrıyeten platformun, Ronin Bridge ve Horizon Bridge’e karşı iki Blockchain “soygunu” ile temaslı olarak 700 milyon doları işlemek için kullanıldığını belirtti. ABD’deki kolluk kuvvetleri, ziyaretçileri ChipMixer’a yönlendiren iki web domain’ine ve proje kodunu barındıran bir GitHub hesabına el koydu. Almanya’daki polis ayrıyeten projenin “back end” sunucularına ve 46 milyon dolar bedelinde kripto para ünitesine el koydu.
Davada bir kişi suçlandı: 40 yıl mahpus cezası alabilir
Davada bir kişi -Vietnam’da ikamet eden Minh Quốc Nguyenễn- suçlandı. Nguyenễn, ChipMixer’ı 2017’de piyasaya sürdü ve uydurma kimlikler kullanarak platformu çalıştırmak için gerekli hizmetler için ödeme yaptı. Ayrıyeten hizmeti çevrimiçi olarak tanıttı ve kara para aklamayla uğraş (AML) ve müşteri tanıma (KYC) tedbirlerine karşı bir tahlil olarak savundu. Şu anda kara para aklama, kimlik hırsızlığı ve lisanssız işletme açma hususlarıyla suçlanıyor. Nguyenễn, Philadelphia’da bulundu. Potansiyel olarak 40 yıl mahpusla karşı karşıya.
ABD makamları geçtiğimiz yıl boyunca başka coin karıştırma hizmetlerine karşı da tedbirler aldı. ABD Hazinesi, Ağustos 2022’de Ethereum tabanlı coin karıştırıcısı Tornado Cash‘e yaptırım uyguladı. Bundan evvel Hazine, Mayıs 2022’de Blender isimli daha az bilinen bir karıştırıcıya yaptırım uyguladı. Blockchain nezaret firması Elliptic’in yakın tarihli raporları, platformun Sinbad ismi altında faaliyet göstererek yine piyasaya girmiş olabileceğini öne sürüyor.
Kripto para karıştırıcıları yasa dışı faaliyetler için kullanılsa da, yasal kapalılık uygulamalarına sahip olması nedeniyle yaptırımlar tartışmalarla karşılandı. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere bir kripto karıştırıcı, fonların kökenlerini ve sahiplerini gizlemek için birçok kullanıcının kripto para ünitelerini bir ortaya getiren bir hizmettir. Bitcoin, Ethereum ve öbür birçok halka açık Blockchain şeffaf olduğundan, bu seviyede bir mahremiyete diğer türlü ulaşmak güç. Anonim olarak yasal süreç yapmak isteyenler kadar, hacker’ların da bu hizmetleri ağır formda kullandığı bilinmekte.
KAYNAK : Kripto Koin
