ABD’li düzenleyiciler ve medya en büyük kripto markalarını zorlamaya devam ediyor. Bugün, üç senatörden oluşan iki partili bir grup, kara para aklama iddiaları üzerine önemli bir Bitcoin borsasına baskı yaptı.
ABD’li senatörler, bu Bitcoin borsasından tüm iletişimleri açığa çıkarmasını istedi
Wall Street Journal’ın haberine göre, üç ABD senatörü, Binance ile iletişime geçerek kara para aklama kontrolleri hakkında ayrıntı istedi. Yetkililer, hacim bazında dünyanın en büyük borsasını “yasa dışı finansal faaliyetlerin yuvası” olmakla suçluyor.
Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’ya gönderilen 1 Mart tarihli mektuba göre grup, şirketin bilançolarının ayrıntılarını, dahili prosedürleri ve Zhao’nun uyumluluğu sınırlandırmak için iddia ettiği çabalara ilişkin tüm iletişimleri istedi. Kriptokoin.com olarak aktardığımız üzere, küresel medya şirketi Forbes, kısa süre önce Binance’in müşteri fonlarını haber vermeden kullandığını iddia etmişti.
Binance’s Asset Shuffling Eerily Similar To Maneuvers By FTX https://t.co/1Gtm9ZY8SK by @eltrade, @Steven_Ehrlich pic.twitter.com/JqCX81m9fX
— Forbes (@Forbes) February 27, 2023
Üç ABD’li senatörden gelen mektupta, Binance ve ilgili kuruluşların “Düzenleyicilerden kasten kaçtığı, fonları suçlulara ve yaptırımlardan kaçanlara aktardığı ve temel finansal bilgileri müşterilerinden ve halktan gizlediği” öne sürüldü.
Binance sözcüsü cevap verdi
CoinDesk’e ile iletişime geçen bir Binance sözcüsü, faaliyet gösterdiği yargı bölgelerinden gelen sorgulara “her zaman” yanıt verdiğini, ancak mektupta öne sürülen suçlamaların yanlış olduğunu söyledi. Sözcü, “Şirketimiz hakkında çok fazla yanlış bilgi yayıldı ve kayıtları düzeltmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi ve tüzel kişilik olan Binance.com’un ABD’de faaliyet göstermediğini veya ABD’de müşterisi olmadığını da sözlerine ekledi.
Ancak şirket, ABD ile ilgili işlerini yan kuruluşu Binance.US aracılığıyla yürütüyor. Sözcü, Senatörlere yanıt olarak, şirketin “neden dünya çapındaki kullanıcılar arasında en güvenilir platform olmaya devam ettiğimizi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sağlayacağını” ekledi.
Lider Bitcoin borsası ABD’li düzenleyicilerle uzlaşmaya yaklaşıyordu
Binance, özellikle FTX’in çöküşünden sonra her zamankinden daha fazla göz önünde. 16 Şubat tarihli The Wall Street Journa haberine göre, ABD düzenleyiciler Binance’i araştırmaya devam ederken, borsa geçmişteki düzenleyici ihlallerini “düzeltmek” için para cezaları ödemeye hazırlanıyordu. Binance Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillmann, bu konuda, borsanın hızla büyüdüğünü ve başlangıçta kara para aklamayı, yaptırımlardan kaçınmayı ve yolsuzluğu önlemek için tasarlanmış sayısız yasa ve düzenlemeden haberdar olmadığını söyledi.
Reuters’e göre, Binance üzerindeki düzenleyici inceleme, rakibi FTX’in Kasım ayında çöküşünün ardından yoğunlaşmış olsa da, Binance, en az 2018’den beri ABD’nin Washington Batı Bölgesi Başsavcılığı tarafından soruşturma altında. Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), son aylarda en az iki borsaya mahkeme celbi gönderdiği ve Binance ABD ile geçmiş işlemlerinin kayıtlarını talep ettiği bildirildi. Üç senatörden gelen son hamle ABD’li düzenleyicilerin baskıyı sürdüreceğini teyit ediyor.
KAYNAK : Kripto Koin
