Senato Bankacılık Komitesindeki üç senatör, Bitcoin borsası Binance ve Binance.US’tan operasyonları hakkında daha fazla bilgi istedi. İki partiden üç senatör, FTX ve Alameda Research’e ilişkin varlıklar ortasındaki bulanık çizgilerle karşılaştırmalar yapıyor.
Senatörler, Bitcoin borsasından bilgi talep ediyor
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, üç ABD’li senatör, çöken FTX borsası ile kardeş ticaret şirketi Alameda Research ortasında meydana gelen karışma etrafında var olabilecek paralellikler hakkında sorular sorduktan sonra Binance ve ABD’deki yan kuruluşundan daha fazla bilgi istiyor.
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md. ve Roger Marshall, R-Kan. Çarşamba günü Binance’e gönderilen ve Binance ve Binance.US operasyonları hakkında daha fazla bilgi talep eden bir mektup yazdı. Bu mektıpta, “Binance.US’nin büsbütün bağımsız olduğu argümanı, Sam Bankman-Fried’in FTX ABD ve FTX ortasındaki ayrımla ilgili argümanlarına ürkütücü bir formda benziyor,” denildi.
Ayrıca mektupta, Bitcoin borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ), yönettiği bir yatırım fonuna transfer edilmek üzere Silvergate Bank’taki bir Binance.US hesabından 400 milyon dolar çekilmesine müsaade verdiğine dair bir Reuters raporu da dahil olmak üzere, Binance.US’un aslında bağımsız bir varlık olup olmadığı hakkında soru işaretlerinin ortaya çıktığını belirtiliyor.
ABD finans dalını ve finansal düzenleyicileri denetleyen Senato Bankacılık Komitesi’nin tüm üyeleri olan senatörler, “2017’den günümüze tüm Binance ve Binance yan kuruluşu bilançolarının tam kopyaları, 2017’den günümüze kadar her mali çeyrekte ABD merkezli Binance kullanıcılarının iddiası sayısı ve yüzdesi,” halinde detaylı bilgileri de talep etti.
Binance’e karşılık için son tarih verildi
Ayrıca, Binance ve Binance.US ortasındaki bağa ait tüm yazılı siyasetlerin ve/veya prosedürlerin tam kopyalarını, bu alaka hakkında yatırımcılarla yapılan tüm bağlantıları ve kara para aklamayla çaba yasal uyumluluğu da dahil olmak üzere Binance ve Binance.US mevzuat uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi, talep ediliyor. Bu bağlamda CZ’yi ilgilendiren şu soruya yanıt istiyorlar:
Bay Zhao rastgele bir vakitte Binance ve/veya Binance.US çalışanlarına şirketin müşterini teşhis denetimlerini kaldırması yahut sonlandırması yahut kara para aklamayı tedbire ahenk programını öteki bir biçimde zayıflatması talimatını verdi mi yahut önerdi mi?
Üç senatör ayrıyeten ‘Bay Zhao’nun bir şirket kurmaya yönelik 2018 planını onayladığını öne süren’ raporlara da dikkat çekiyor. Bu bağlamda, ‘Uygunluk konusunda uydurma ilgi göstererek düzenleyicilerin dikkatini dağıtacak ‘Tai Chi kuruluşu’ ve bu plan hakkında bilgi arıyorlar. Senatörler, Bitcoin borsası Binance’e yanıt vermesi için 16 Mart’a kadar mühlet verdiler.
Konu hakkında konuşan bir Binance.US sözcüsü, “BSA/AML uygulamalarımız, daha geniş ahenk programlarımız ve 1:1 rezerv tutma ve asla müşteri fonlarını alıp satmama yahut ödünç vermeme siyasetimiz dahil olmak üzere operasyonlarımızın gücüne güveniyoruz,” açıklamasını yaptı.
KAYNAK : Kripto Koin
