Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Hata Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, cürüm gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi gayesiyle yükümlüler ve yükümlülüklere ahengin kontrolü, gümrük yönetimine açıklama yapılması ve öteki önlemlere ait yol ve asılları düzenliyor.
Düzenlemeyle yönetmeliğin gerçek bireylerde uzaktan kimlik tespitine ait unsuruna, ticaret siciline kayıtlı hükmî bireyler de dahil edildi.
BAKANLIK YETKİLİ
Buna nazaran, yükümlünün asli faaliyet alanı ile ilgili mevzuatta müşteri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek sistemlerle mukavele kurulmasına cevaz verilmiş olması halinde, gerçek kişi yahut ticaret siciline kayıtlı hukukî bireylerle daima iş bağlantısı tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması gayesiyle uzaktan kimlik tespiti prosedürleri kullanılabilecek.
Bakanlık, uzaktan kimlik tespitinde müşteriye ait asıllar, uygulanacak metotlar ve müşterinin tanınması kapsamındaki öbür önlemler ile uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek başka süreç cinslerini yükümlüler prestijiyle belirlemeye yetkili olacak. AA
KAYNAK : Sözcü
