MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.04.2023
Genel Kurul Tarihi 03.05.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Zühtüpaşa Mahallesi Şefik Bey Sokak No:1 Kadıköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Tutanağı’nın imzası için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2 – 2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması.
4 – 2022 yılına ait bilânço, kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 hesap dönemini faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 – Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ile söz konusu politika çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2022 ? 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkının görüşülmesi ve belirlenmesi
8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Samim Say’ın istifası üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” ve ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerindeki ilgili maddelere göre düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Ramazan Ayhan Üstün’ün Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 363. maddesine uygun olarak gerçekleştirilen bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmasının görüşülmesi ve onaylanması.
9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi.
11 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2023 yılı için hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası’nın görüşülmesi ve onaylanması, 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limitin Bağış ve Yardım Politikası’na uygun bir şekilde belirlenmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikası’nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri’nin atamaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – 2022 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
15 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
16 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
17 – Dilek ve temenniler.
18 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03.05.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için hazırlanan dokümanları kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132253
BIST
KAYNAK : Bloomberg HT
