Binance İçin ‘Gündeme Bomba Üzere Düşen’ 7 İddia!

ABD Emtia Vadeli Süreçler Komisyonu’nun (CFTC) kripto borsası Binance’e açtığı sürpriz dava dün akşam saatlerinde piyasalarda şok dalgaları yarattı. Düzenleyici, piyasa manipülasyonu savlarına ve ahenk gayretlerinin eksikliğine ek olarak, borsayı soruşturma celpleriyle işbirliği yapmamak ve idare ofislerinin yerini gizlemekle de suçladı. Binance savların birçoklarını reddetti. Lakin birtakım uzmanlara nazaran 74 sayfalık şikayette şeytan detayda bilinmeyen. İşte, bilhassa analist ve uzmanların açıklamalarına nazaran, kaçırmış olabileceğiniz birkaç farklı detay…

Emtia olarak etiketlenmiş kimi tokenlar var

Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) lideri Gary Gensler’in kripto varlıklarla ilgili argümanlarının bilakis, en son CFTC davası Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Tether (USDT) ve Binance USD’yi (BUSD) emtia etiketledi. Bu yılın başlarında SEC, BUSD’nin ihraççısı Paxos aleyhindeki Wells bildiriminde “kayıtsız bir menkul kıymet” olduğunu savundu. Gensler, birçok durumda, Bitcoin hariç, neredeyse tüm kripto varlıklarının menkul değer olduğunu savundu.

Kripto İnovasyon Kurulu CEO’su Sheila Warren, açıklamanın “SEC açısından güçlü bir açıklama” olduğunu ve dal ve hangi düzenleyicinin son yetkiye sahip olacağı belirli olmadığı için kıymetli tesirleri olabileceğini söyledi. Bu ortada, Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, iki ABD düzenleyicisi ortasındaki uyuşmazlığı eleştirdi ve şunları söyledi:

Bir menkul değer, o denli olmadığı sürece, görünüşe nazaran bir emtia da olabilir. Yanıt hangi düzenleyiciye ve ne vakit sorduğunuza bağlıdır. Başınız karıştıysa, yalnız değilsiniz. Bu sahiden Amerikan maddelerinin sunabileceği en güzel şey mi?

Binance CEO’su CZ’nin telefonuna erişildi

Binance CEO’su Changpeng Zhao sanık olarak isimlendirildi ve şikayet dokümanı boyunca tekraren suçlamalara maruz kaldı. Değişik bir formda CFTC, “Zhao’nun telefonundan” Signal bildirilerini ve küme sohbetlerini ele geçirerek delil toplayabildiğini belirtti. Birçoğu artık bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyor. CFTC, “Zhao, Signal üzerinden çok sayıda Binance yetkilisi, çalışanı ve temsilcisi tarafından aktifleştirilen otomatik silme fonksiyonuyla çok çeşitli maksatlar için irtibat kurdu” dedi.

Binance için terörist faaliyet suçlamaları

Emtia düzenleyicisinden gelen bir öbür şaşırtan argüman, firmanın çalışanlarını, platformunun “yasadışı faaliyetlere” yardımcı olduğunu bilmekle suçluyor. “Dahili olarak, Binance yetkilileri, çalışanları ve aracıları, Binance platformunun potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlere imkan sağladığını kabul etti,” tabirleri kullanılıyor.  Bilhassa, eski ahenk şefi Samuel Lim’in “HAMAS süreçleriyle ilgili” bilgi aldığı Şubat 2019 olayına atıfta bulundu. Belgeye nazaran Lim, bir meslektaşına teröristlerin ekseriyetle “küçük meblağlar” gönderdiğini, zira “büyük meblağların kara para aklama sürecini oluşturduğunu” açıkladı.

İddiaya nazaran CZ, her şeyi denetim ediyor

Şikayete nazaran CFTC, Zhao’nun Binance platformunu “ortak bir işletme” olarak işleten düzinelerce varlığa sahip olduğunu ve onları denetim ettiğini tez etti. CEO’nun küçük ofis masraflarını şahsî olarak onaylaması ve Amazon Web Hizmetleri üzere şirket hizmetleri için kendi şahsî kredi kartıyla ödeme yapması örneğini gösterdi.

Binance VIP programının avantajları dikkat çekti

Bu ortada, ayrıcalıklı oranlar ve avantajlar sunan bir Binance “VIP” programı da düzenleyici tarafından incelendi. CFTC, müşterileri platforma erişmek için sanal özel ağları (VPN’ler) kullanmaya teşvik etmenin yanı sıra, VIP müşterilere yönelik avantajların bir kısmının, hesaplarıyla ilgili rastgele bir kanun yaptırımı soruşturmasında kendilerine “hızlı bildirim” verilmesi olduğunu da tez etti. Şikayette “Zhao, VIP müşteriler de dahil olmak üzere ABD müşterilerinin Binance’te süreç yapmasını istedi zira Binance’in bu müşterileri elde tutması kârlıydı.” tabirleri kullanıldı

ABD’deki yasal gereklilikler dikkate alınmadı

CFTC ayrıyeten Binance’i ABD düzenleyici ihtiyaçlarının farkında olmakla birlikte bunları görmezden gelmek ve “federal maddeden kaçınmak için kasıtlı, stratejik kararlar” almakla suçladı. Dokümanlar, 2018’de Binance yöneticileri ortasında ABD borsası stratejisi ve global borsa için düzenleyiciler tarafından uygulanan yaptırımlara ahenk konusunda dahili iletilere kadar uzanıyor.

Para cezaları ve ihtiyati önlemler açıklandı

Belgenin sonlarına yanlışsız, emtia düzenleyicisi, soruşturmaları çözmek için ceza ödemenin yanı sıra mali cezalar, rastgele bir ticari kârın, maaşların, kurulların, kredilerin yahut kelamda haksız hareketlerinden elde edilen fiyatların dağıtılmasını istediğini söyledi. Ayrıyeten, daha fazla ihlale karşı kalıcı bir ihtiyati önlem buyruğu verdi. Kripto İnovasyon Konseyi’nden Warren, CFTC “vaktini boşa harcamaz” dedi.

Binance, emtia düzenleyicisinden gelen bir dizi tez ve iddiayı çoktan reddetti ve daha derinlemesine bir karşılığın geleceğini ima etti. 28 Mart’ta CZ, şirketin son iki yıldır CFTC ile işbirliği yaptığını belirtti. Bu nedenle şikayetin “beklenmedik olduğunu ve hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.  Binance sözcüsü yaptığı bir açıklamada, borsanın dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar ABD vatandaşları için ülke limitleri uyguladığını ileri sürdü. Sözcü aşağıdaki sözleri kullandı:

Küresel olarak düzenleyici beklentilerle dengeli olarak, risk ve uyumluluğa yönelik aşağıdakileri içeren lakin bunlarla sonlu olmayan sağlam bir ‘üç savunma hattı’ yaklaşımı uyguladık:

• Dünya çapındaki tüm kullanıcılar için mecburî KYC sağlama
• ABD’de ikamet eden herkes için ülke bloklarını korumak
• Dünyanın neresinde yaşadıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olarak tanımlanan herkesi engelleme
• Bir ABD cep telefonu sağlayıcısı kullanan tüm aygıtlar için engelleme
• Herhangi bir ABD IP adresinden oturum açmayı engelleme
• Kredi kartları için ABD bankalarından para yatırma ve çekme süreçlerini önleme

KAYNAK : Kripto Koin