Amerika Birleşik Devletleri Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), kripto para dolandırıcılığı argümanıyla BKCoin’e karşı acil süreç başlattı. SEC, BKCoin ve müdürü Kevin Kang’ın 55 yatırımcıdan yaklaşık 100 milyon dolar topladığını açıkladı.
SEC’ten kripto para şirketi BKCoin’e Ponzi suçlaması
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC), Miami merkezli yatırım danışmanı BKCoin Management LLC ve müdürü Kevin Kang’ın kripto para dolandırıcılık planıyla temasları nedeniyle varlıklarına el koymak için acil durum davası açtı. Mali düzenleyici, 6 Mart tarihli bir basın açıklamasında, BKCoin’in 55 yatırımcıdan yaklaşık 100 milyon dolar topladığını söyledi. SEC ayrıyeten şunları ekledi:
BKCoin ve Kang, paranın bir kısmını Ponzi gibisi ödemeler yapmak ve şahsı için kullandı.
SEC, BKCoin’in hareketlerinin federal menkul değerler maddelerinin dolandırıcılıkla uğraş kararlarının ihlali olduğunu söyledi. Mali düzenleyici, BKCoin ve Kang’ın yatırımcılarına yatırımlarının kripto varlık ticareti için kullanılacağını söylediğini sav etti. Yatırım şirketi ayrıyeten ‘ayrı yönetilen hesaplar ve beş özel fon aracılığıyla’ yatırımcılar için getiri sağlama kelamı verdi.
SEC, sanıklara karşı ihtiyati önlem ve çeşitli cezalar istiyor
Düzenleyici, BKCoin ve Kang’ın fon yapısını göz gerisi ettiğini, yatırımcıların fonlarını birleştirdiğini ve yatırımcılara Ponzi gibisi ödemeler yapmak için 3,6 milyon dolar kullandığını tez etti. Bunun yanı sıra Kang, yatırımcıların yaklaşık 371.000 dolarlık parasını zimmete geçirmekle de suçlandı. SEC’e nazaran Kang, parayı tatiller, spor aktiflikleri biletleri ve New York City’deki bir daire için ödemek için kullandı.
SEC, Kang’ın yatırımcıların fonlarının bu hileli kullanımını ‘üçüncü taraf yöneticiye şişirilmiş banka hesap bakiyeleri ile değiştirilmiş dokümanlar sağlayarak’ gizlemeye çalıştığını kaydetti. Bu ortada BKCoin, rastgele bir vakitte bu türlü bir görüş almadığı halde birinci dört denetçiden denetçi görüşü aldığı palavrasını da ekledi. SEC’in Miami ofisi bölge müdürü Eric I. Bustillo şunları söyledi:
Yatırımcılar paralarını kripto para ticareti için sanıklara emanet ettiler. Bunun yerine, sanıklar paralarını berbata kullandılar, uydurma dokümanlar oluşturdular ve hatta Ponzi gibisi davranışlarda bulundular. Bu aksiyon, kripto para arenası da dahil olmak üzere tüm menkul değerler kesimlerinde yatırımcıları muhafazaya ve dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya yönelik devam eden taahhüdümüzü vurguluyor.
Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere SEC, sanıklara karşı kalıcı bir ihtiyati önlem, vazifeden alma ve türel ceza istiyor. Ayrıyeten SEC, Bison Digital LLC’nin BKCoin’den yaklaşık 12 milyon dolar aldığının tez edildiğinin altını çizdi. SEC, mahkemenin kendisine bu firmaya karşı acil yardım davaları ve bir alıcı atanması müsaadesi verdiğini söyledi.
KAYNAK : Kripto Koin
