ABD Hazine Bakanlığı’nın bir ofisi olan ABD Mali Kabahatleri Uygulama Ağı (FinCEN), ünlü Bitcoin ve altcoin borsası Binance’in yasa dışı kripto para ünitesi platformu Bitzlato ile kontaklı olduğunu savundu. İşte detaylar…
FinCEN, Bitzlato’nun Binance ile ilişkili olduğunu düşünüyor
FinCEN, 18 Ocak’ta yayınladığı bir talimatta, Bitzlato’nun Bitcoin süreçlerinde “ilk üç taraftan birinin” Binance borsasının olduğunu belirtti. Yetkiliye nazaran Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 ortasında Bitzlato’dan Bitcoin alan en büyük taraflar ortasında yer aldı. FinCEN, öteki karşı taraflar ortasında Rusya ilişkili darknet pazarı Hydra ve Rusya merkezli olduğu sav edilen Ponzi dolandırıcılığı “Finiko”nun olduğunu aktarıyor.
Öte yandan FinCEN, borsaya gönderen taraflar ortasında Binance’in olduğunu söylemedi. Evraka nazaran Mayıs 2018 ile Eylül 2022 ortasında Bitzlato’ya en fazla Bitcoin gönderenler Hydra, Finlandiya merkezli borsa LocalBitcoins ve Finiko oldu. FinCEN, açıklamasında “Bitzlato’nun en büyük alıcı ve gönderici taraflarının yaklaşık üçte ikisi, darknet pazarları yahut dolandırıcılıkla ilişkili” dedi. Kurum, 2019 ile 2021 ortasında Bitzlato’nun darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar bedelinde kripto para aldığını kaydetti.
Bitcoin borsasının kurucusu iki gün evvel tutuklandı
Haber, çok sayıda ABD makamının Bitzlato’yu kara para aklamakla ve Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasını kolaylaştırdığı teziyle platforma karşı büyük yaptırım aksiyonu başlatmasıyla birlikte geldi. Bitzlato’ya karşı açılan davanın bir modülü olarak Federal Soruşturma Ofisi, Bitzlato’nun kurucusu Anatoly Legkodymov’u 17 Ocak’ta Miami’de tutukladı. Yürütme aksiyonu, şirketin sunucuları da dahil olmak üzere Bitzlato’nun birçok kaynağına el koymanın yanı sıra kurucuyu gözaltına almak için Avrupa ve ABD genelinde koordineli bir efordu. Hatta Monaco, Ekim 2021’de Ulusal Kripto Para Ünitesi Uygulama Grubunun başlatılmasından bu yana davayı bir borsaya karşı “en değerli yaptırım çabası” olarak nitelendirdi.
Binance yahut Coinbase üzere büyük kripto borsalarının tersine, Bitzlato az bilinen bir kripto para ünitesi hizmetiydi. 2016 yılında kurulan platformun, Moskova’daki Federation Tower gökdeleninde ofisi olduğu bildirilmekte. Bazılarına nazaran, Binance’in Bitzlato davasına karıştığı savı, borsanın operasyonları ve Rusya ile mümkün bağları hakkında birtakım telaşlar doğuruyor.
Binance, soruşturmayı destekliyor
Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Binance, Avrupa Birliği’nin ülkeye karşı sekizinci yaptırım paketini kabul etmesinden sonra yaptırım uygulanmayan Ruslara hizmet vermeye devam etmeyi seçen borsalar ortasındaydı. Bu sırada bir Binance sözcüsü, firmanın düzenleyicilerle iş birliği yaptığını belirterek şunları söyledi:
Binance, bu soruşturmayı desteklemek için memleketler arası kolluk kuvvetlerine kıymetli yardım sağlamaktan memnuniyet duyuyor. Bu, Binance’in dünya çapındaki yasa uygulama ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma taahhüdünün bir örneğidir.
KAYNAK : Kripto Koin
