Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Portekiz merkezli bir şirket ve onunla irtibatlı Avrupa’daki birçok firmaya yapılan operasyonun bugüne kadarki en kapsamlı vergi kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtildi.
Nisan 2021’de Portekiz merkezli bir elektronik firmasının faaliyetlerini mercek altına alan güvenlik ünitelerinin, kelam konusu firmayla ilişkili 30 ülkedeki 9 bin firma ve 600 kişinin ticari faaliyetlerini incelediği kaydedildi.
EPPO’nun, 29 Kasım’da 14 AB ülkesindeki güvenlik ünitelerini yönlendirerek başlattığı, eş vakitli yapılan operasyonların 2,2 milyar euroluk vergi kaçıran, tablet, telefon, bilgisayar üzere elektronik aygıt satışı yapan Portekiz’deki firma ve kontaklı başka şirketlere yönelik olduğu belirtildi.
Operasyonlar kapsamında 312 konut aranırken, Portekiz, İtalya ve Fransa’da toplam 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonlar sonucunda 529 banka hesabı dondurulurken, 81 gayrimenkul, 31 lüks araç, 2,5 milyon avro nakit, 1 kalaşnikof tüfek ve kıymeti toplamda 67 milyon avroyu bulan elektronik aygıta el konulduğu belirtildi.
Lüksemburg merkezli EPPO, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki yahut daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon euroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.
