Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Hataları Araştırma Şurası (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile milletlerarası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan öteki şahıslar olarak tanımlanıyor.
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi hedefiyle makul önlemleri alacak.
GÖREVDEN AYRILDIKTAN SONRA DA EN AZ 1 YIL DEVAM EDECEK
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlantılarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş ilgisinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak.
Tedbirler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahısların vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş münasebeti tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
‘SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ…’
Tebliğe nazaran, bir çıkar yahut gaye birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak.
Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak. (REUTERS)
